证券代码：603799         证券简称：华友钴业         公告编号：2024-056   转债代码：113641         转债简称：华友转债                   浙江华友钴业股份有限公司          对于部分完满性股票回购刊出完成暨调治可转债                   转股价钱暨转股停复牌的公告          本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何诞妄记录、误导性陈    述或者要紧遗漏，并对其履行的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。    热切履行教导：   ?      证券停复牌情况：适用   因发生股份回购商量事宜,本公司的商量证券停复牌情况如下：                                        停牌 证券代码       证券简称    停复牌类型    停牌肇端日           停牌赶走日        复牌日                                        本事                   可转债转股停                   牌   ?      修正前转股价钱：45.00元/股   ?      修正后转股价钱：45.10元/股   ?      华友转债本次转股价钱调治实施日历：2024年5月10日          一、可转债大约          经中国证券监督管理委员会《对于核准浙江华友钴业股份有限公司公配置行   可出动公司债券的批复》             （证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限   公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日公配置行了76亿元可出动公司债券（债   券简称：华友转债，债券代码：113641）。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23   日，运转转股价钱为110.26元/股。   二、转股价钱调治依据   经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，鉴于 2021 年完满性股票引发计 划（以下简称“2021 年引发策画”或“2021 年股权引发策画”）初度授予部分引发 对象中 13 东谈主因不受个东谈主适度的岗亭调治与公司打消劳动干系，11 东谈主因公司原因提 出与职工协商打消劳动干系而下野，1 东谈主公约到期因公司原因不再续约而下野，35 东谈主因个东谈主原因主动下野，1 东谈主因个东谈主过失被公司解聘，6 东谈主因退休而下野，公司董 事会容许以 28.72 元/股的价钱对 2021 年引发策画初度授予部分引发对象已获授但 尚未打消限售的完满性股票 236,600 股进行回购刊出；2021 年引发策画预留第一 次授予部分引发对象中 1 东谈主因不行胜任岗亭职责被除名，4 东谈主因不受个东谈主适度的岗 位调治与公司打消劳动干系，4 东谈主因公司原因建议与职工协商打消劳动干系而下野， 会容许以 40.98 元/股的价钱对 2021 年引发策画预留第一次授予部分引发对象已获 授但尚未打消限售的完满性股票 132,223 股进行回购刊出；2021 年引发策画预留 第二次授予部分引发对象中 1 东谈主因公司原因建议与职工协商打消劳动干系而下野， 公司董事会容许以 44.24 元/股的价钱对 2021 年引发策画预留第二次授予部分引发 对象已获授但尚未打消限售的完满性股票 2,912 股进行回购刊出；2022 年完满性 股票引发策画（以下简称“2022 年引发策画”或“2022 年股权引发策画”）初度授 予部分引发对象中 1 东谈主因不行胜任岗亭职责被除名，19 东谈主因不受个东谈主适度的岗亭 调治与公司打消劳动干系，26 东谈主因公司原因建议与职工协商打消劳动干系而下野， 董事会容许以 32.15 元/股的价钱对 2022 年引发策画初度授予部分引发对象已获授 但尚未打消限售的悉数或部分完满性股票 584,940 股进行回购刊出；2022 年引发 策画预留授予部分引发对象中 2 东谈主因不行胜任岗亭职责被除名，3 东谈主因不受个东谈主控 制的岗亭调治与公司打消劳动干系，20 东谈主因公司原因建议与职工协商打消劳动关 系而下野，35 东谈主因个东谈主原因主动下野，1 东谈主因实践职务外的其他原因身死，公司董 事会容许以 31.41 元/股的价钱对 2022 年引发策画预留授予部分引发对象已获授但 尚未打消限售的悉数或部分完满性股票 280,600 股进行回购刊出，其中引发对象陈 晨抓有的 3,000 股完满性股票因个东谈主原因被法院冻结，导致该 3,000 股完满性股票 本次无法刊出，因此刊出股份数目为 277,600 股；2023 年完满性股票引发策画（以 下简称“2023 年引发策画”或“2023 年股权引发策画”）初度授予部分引发对象中 干系，37 东谈主因公司原因建议与职工协商打消劳动干系而下野，39 东谈主因个东谈主原因主 动下野，公司董事会容许以 25.38 元/股的价钱对 2023 年引发策画初度授予部分激 励对象已获授但尚未打消限售的悉数或部分完满性股票 504,300 股进行回购刊出。    经公司第六届董事会第十四次会议及 2024 年第一次临时激动大会审议通过， 鉴于公司实施引发策画以来，国表里宏不雅经济时局、老本阛阓环境和新动力锂电行 业外部筹划环境等发生了显贵变化，公司股价出现大幅波动，络续实施本次引发计 划难以达到原策画的引发方向和效力，不利于充分调治公司中枢职工的职责积极 性，经公司介意商量，决定赶走实施 2021 年和 2022 年完满性股票引发策画并回 购刊出已授予尚未打消限售的完满性股票；与 2021 年和 2022 年完满性股票引发 策画配套实施的《2021 年完满性股票引发策画实施侦查管理认识》《2022 年完满 性股票引发策画实施侦查管理认识》等文献将一并赶走。    公司赶走 2021 年引发策画后，触及的 779 名完满性股票引发对象已获授但尚 未打消限售的 4,104,828 股完满性股票将由公司回购刊出。其中，初度授予部分涉 及 566 名引发对象已获授但尚未打消限售的完满性股票共 2,978,612 股，回购价钱 为 28.72 元/股；预留第一次授予部分触及 187 名引发对象已获授但尚未打消限售 的完满性股票共 1,019,564 股，回购价钱为 40.98 元/股；预留第二次授予部分触及    公司赶走 2022 年引发策画后，触及的 1,318 名完满性股票引发对象（其中两 东谈主同期获授初度授予部分及预留授予部分的完满性股票）已获授但尚未打消限售 的 7,030,520 股完满性股票将由公司回购刊出。其中，初度授予部分触及 969 名激 励对象已获授但尚未打消限售的完满性股票共 5,412,120 股，回购价钱为 32.15 元/ 股；预留授予部分触及 351 名引发对象已获授但尚未打消限售的完满性股票共    综上，鉴于本次下野东谈主员回购刊出触及的 242 名引发对象（41 东谈主同期抓有 2021 年引发策画初度授予及 2022 年引发策画初度授予的完满性股票，19 东谈主同期抓有 同期抓有 2021 年引发策画预留第二次授予及 2023 年引发策画初度授予的完满性 股票，12 东谈主同期抓有 2022 年引发策画初度授予及 2023 年引发策画初度授予的限 制性股票，12 东谈主同期抓有 2022 年引发策画预留授予及 2023 年引发策画初度授予 的完满性股票，16 东谈主同期抓有 2021 年引发策画初度授予、2022 年引发策画初度 授予及 2023 年引发策画初度授予的完满性股票，9 东谈主同期抓有 2021 年引发策画预 留第一次授予、2022 年引发策画初度授予及 2023 年引发策画初度授予的完满性股 票）已下野，本次赶走引发策画回购刊出触及的 2021 年引发策画 779 名引发对象 和 2022 年引发策画 1,318 名引发对象已获授但尚未打消限售的完满性股票应给予 回购刊出，容许把柄《上市公司股权引发管理认识》                       《2021 年完满性股票引发策画 （草案）》     《2022 年完满性股票引发策画（草案）》及《2023 年完满性股票引发策画 （草案）》等商量王法，对上述商量东谈主员已获授但尚未打消限售的预计 12,873,923 股完满性股票进行回购刊出。当今公司已在中国证券登记结算有限包袱公司上海 分公司办理完成上述完满性股票回购刊出。   上述完满性股票回购刊出完成后，公司应按照《浙江华友钴业股份有限公司公 配置行可出动公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定调治“华 友转债”转股价钱。   三、转股价钱调治公式与调治结束   把柄召募讲明书商量条件商定，本次因发生股份回购商量事宜，公司将按下述 公式进行转股价钱的调治（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。   把柄上述商定，因完满性股票回购事项，适用调治公式：P1=（P0+A×k）                                      （1+k）                                       /   ， 根 据 本 次 回 购 情 况 ， 即 P1= （ P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5+A6×k6 ） / （1+k1+k2+k3+k4+k5+k6）。其中 P0 为 45.00 元/股，A1 为 28.72 元/股，A2 为 40.98 元/股，A3 为 44.24 元/股，A4 为 32.15 元/股，A5 为 31.41 元/股，A6 为 25.38 元/股， k1 为-0.1880%（- 3,215,212/1,710,069,736），k2 为-0.0674%（- 1,151,787/1,710,069,736）， k3 为-0.0064%（- 109,564/1,710,069,736），k4 为-0.3507%（- 5,997,060/1,710,069,736）， k5 为-0.1109%（- 1,896,000/1,710,069,736），k6 为-0.0295%（- 504,300/1,710,069,736）， 股份总和以本次完满性股票回购刊出实施前且不研讨因公司刊行的可出动公司债 券转股而加多的股本的总股数 1,710,069,736 股为狡计基础。即“华友转债”转股 价钱将由底本的 45.00 元/股调治为 45.10 元/股。调治后的“华友转债”转股价自    特此公告。                                             浙江华友钴业股份有限公司董事会